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電信詐騙公司化運作30人被捕 90后“老教授”稱專治糖尿病

作者:白象大藥房 來源: 日期:2017/7/20 12:47:39 人氣:92 評論:0 

  (徐德高 通訊員聶彭飛 劉蓉)“喂,您好,我是北京市中科院中醫研究所回訪科的劉科長,你叫我小劉就好了。之前,你曾在我們單位購買過治療糖尿病的藥,今天這個電話就是對你的病情做一個回訪工作?!边@是今年3月,家住江蘇省南通市海安縣的趙宏國(化名)接到的一個電話,就是這樣一個看似普通的客戶回訪電話,卻一步步將張宏國帶進了一個精心編織的騙局之中。

  完整的客戶資料,專業的話語,從客服接聽到“老教授”的親自問診,從關心你的飲食起居到向你推薦能治療疾病的藥品,并邀請你參加研討會和使用子虛烏有的德國進口高級醫療車,這一通通電話,一份份貨到付款的快遞,讓江蘇、浙江、河南等地多名“趙宏國”上了當受了騙。

  9月30日,這起特大電信詐騙案件的30名犯罪嫌疑人,均被海安縣檢察院批準逮捕。

  謊稱有老教授親自接診,專騙老年人

  今年3月,長期患有糖尿病的海安人趙宏國接到一個電話,對方自稱是北京市中科院中醫研究所回訪科的劉科長,在詢問趙宏國的個人信息和身體情況后,便聲稱自己是國內著名老中醫“胡維勤教授”的學生,并透露最近準備在江蘇省南通市開展一場關于糖尿病預防與醫治的宣傳會,宣傳活動前,胡維勤教授將親自為五名幸運患者進行免費接診治療,治療好之后只需要治愈患者親臨宣傳會現場為胡維勤教授進行口碑宣傳。電話結束前,劉科長還聲稱將積極為趙宏國進行免費治療申請,并讓他耐心等待電話通知。

  幾個小時后,趙宏國果然接到了一個自稱是“胡維勤教授”的電話,趙宏國便詳細介紹了自己的病情以及治療經過,對方也隨即針對他的病情,開出治療糖尿病的藥物,并稱這些藥物可以根治他的糖尿病。治病心切的趙宏國便在接受“胡維勤教授”的電話治療后,以“貨到付款”的形式訂購了4000元的藥物,并提供了自己的收貨地址。

  幾天后,趙宏國如愿收到藥物包裹,可是打開一看,都是藏紅花、輔酶Q10、鈣鎂片等保健品,頓時心存疑惑,準備拒絕付款,并打電話進行咨詢,這位名叫“胡維勤”的教授便聲稱這是針對趙宏國病情專門配制的藥品,只是借用了藥房保健品的外包裝,而且藥物都是專門配制,無法回收。抱著試試看的心態,趙宏國便收下了藥物,并如數支付了4000元的藥費。

  服用一個月后,稍感病情有一點好轉的趙宏國又接到了“胡維勤教授”的電話,對方先是詢問服藥后的反應,然后告知三個月后將在南通召開宣傳會,希望他能參加并給“胡維勤教授”的治療效果作宣傳,趙宏國答應了。接著,對方又要求他辦理黨員證、出席證等四個證件,并稱有了以上證件,屆時會有十幾個專家同時對他的病情進行會診,而且醫藥費用全由國家承擔。一想到有機會給他會診,趙宏國覺得真是撿了個大便宜,便陸陸續續向“胡維勤教授”指定賬戶中匯去了用于辦證的45000元。

  7月中旬,盼著參加宣傳會的趙宏國再次接到“胡維勤教授”的電話,稱有一部德國進口的高級醫療車會隨著宣傳會到南通地區,醫療車內的儀器對治療糖尿病有非常好的療效,如果宣傳會之前趙宏國的糖尿病還沒有徹底治愈,就需要使用醫療車的儀器,由趙宏國先出錢3萬元,宣傳會結束后立即返還給趙宏國。

  一心想治好糖尿病的趙宏國遂找親戚借錢看病,親戚詢問其借錢用處時,趙宏國便把事情的來龍去脈一一告訴了親戚,親戚提醒他可能上當受騙,趙宏國仔細回想了前前后后,想想自己辦個黨員證還要花費上萬元,越想越不對勁,隱隱約約覺得這是個騙局,遂于7月25日向海安縣公安局報了警。

  接到報案后,海安縣公安局于當日立案。偵查中,公安機關發現這是一起分工明確的有組織犯罪,并且犯罪嫌疑人周衍峰等人還涉嫌其他多起詐騙案,遂成立了“7.25詐騙案”專案組。后經周密部署,8月24日,海安縣公安局在廣東省廣州市白云區江夏村白云尚城,終于將涉案的45名犯罪嫌疑人一并抓獲歸案。

  整個電信詐騙公司化運作,團伙分工明確

  原來,這個自稱是北京市中科院中醫研究所回訪科的劉科長,真名叫周衍峰,現年30歲,家住江西省湖口縣流泗鎮基垅村。2015年2月,周衍峰跟隨老鄉沈洋平(刑拘在逃),一起到廣州市白云區掙錢。起初,沈洋平在江夏村白云尚城租了一層寫字樓,讓周衍峰幫助裝修成辦公用房,并從當地的一家公司挖來了公司主管“曹哲”(身份不明),隨后,三人注冊成立了豪熙商貿有限公司,“曹哲”還從原先工作的公司挖來了五名業務人員(去向不明)。接著,該公司在“58同城”等多個網站投放“底薪3000元,包吃包住,條件不限”的招聘電話銷售人員廣告,并先后招聘了五六十名業務人員,公司就此初步建立了起來。

  公司成立后,對內部管理人員和業務人員進行了明確的分工,其中,沈洋平、周衍峰、“曹哲”作為公司的負責人,負責整個詐騙團伙的運作、購買客戶資料和傳授詐騙技巧、統計業績、發放工資等,其他人員分為網絡管理人員、話務人員、核單審計人員、后勤保障人員等,話務人員又分一線話務、二線話務,并分為五個小組,由業績較好的人員擔任組長,同時,對業務人員做了具體分工,例如,一線話務人員負責對購買的客戶資料首先進行“粗加工”,然后再將“潛在客戶”分流至二線話務,并負責客戶與二線話務之間的“溝通”;二線話務人員具體負責壓低聲音、冒充老教授以不同的身份詐騙被害人錢財,各類話務人員之間往往相互配合、相互協作,使得整個詐騙過程連貫、順利進行,所騙業績按照公司考核辦法按提成發放;核單審計人員則負責核對被害人信息,以保證正確“發貨”至被騙客戶,并收取詐騙款;后勤保障人員則負責聯系廠家和快遞公司,并發出“快遞包裹”,保障公司的后勤運轉。此外,二線話務人員還負責跟單,直至客戶簽收,待客戶將款項交付快遞公司時,周衍峰再通過快遞物流公司和關聯賬戶,將詐騙所得錢款流入自己賬戶,取現后交給沈洋平處置。

  經審查,自2016年7月以來,該團伙冒充北京市中科院中醫研究所、北京同仁堂(600085,股吧)等知名單位和胡維勤等知名教授,通過打電話騙取受害人信任,并以幸運抽獎、繳納辦證費、購買藥品等為由實施詐騙,騙得江蘇、河南、陜西、山西等地200余名被害人的人民幣800多萬元。

  誤入泥潭,在集體狂歡中迷失自我

  9月24日,海安縣公安局對其中情節較為嚴重的30名犯罪嫌疑人向該縣檢察院提請批準逮捕,承辦檢察官在審查中發現,在這30名犯罪嫌疑人中,“90后”有23人,約占76%,被抓獲的45名犯罪嫌疑人中,有三人未滿18周歲,三人系在校大學生。在趙宏國被騙一節事實中,冒充“胡維勤教授”的是公司二線話務員胡云飛,今年5月份才過24歲生日。

  “90后”本是互聯網時代的原住民,為何會成為電信詐騙的骨干力量?為什么參與這起電信詐騙案的“90后”會這么多?采訪中,承辦檢察官向記者介紹了其中的一位“90后”,她的名字叫林春秀,今年只有22歲,本是天津外國語大學的一名大一學生,因為家境困難,有兩個弟弟,一個今年剛剛考進大學,一個高三準備考大學,林春秀父親身體不好,遂輟了學想為家人分擔困難,但是因為沒有大學文憑,很難找到工作,2016年3月,她通過“58同城”招聘平臺看到了豪熙商貿有限公司招聘話務員的招聘信息后,便通過面試、培訓,開始進入這家公司工作。不過,上崗半個月后她就意識到:自己所做的是違法犯罪的事。面對檢察官的提審,她也坦承自己在做成第一單,騙取了重慶一個留守老人的1000元后,就受到了良心譴責,整整有半個月的時間心里非常的糾結,很多次她想離開這個工作崗位,但又擔心找不到相同待遇的工作。后來,她想自己只是一名“打工者”,公司里四五十人都是和自己一樣,人家都不擔心,自己有什么好擔心的,出了事由公司老板負責,以此緩解內心的愧疚和不安。

  承辦檢察官還告訴記者,在審查批準逮捕階段,這個詐騙團伙的多名犯罪嫌疑人均坦稱他們是通過網絡招聘進入詐騙公司的,剛加入時都不知內情,等到發現這是在參加詐騙活動后,又因抵制不了金錢的誘惑,于是就一步步地淪落成了該團伙中的一員,直至最后被抓獲時,方才如夢初醒。想到下一步將要受到法律的制裁,這些20多歲的年輕人又都一個個流下悔恨不已的淚水。


 

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